Türkiye gri listeden çıktı!

Toplantının yapıldığı Singapur’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karar öncesi toplumsal medya mesajında ‘Başardık’ paylaşımında bulundu. FATF’nın alakalı dökümanlarında Türkiye ile beraber Jamaika’nın da gri listeden çıkmış olduğu görüldü.

FATF açıklamasında Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı diyeti mevzusunda Ekim 2021’de FATF tarafınca belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtti. FATF’nın güncellenen son gri sıralamasında şu ülkeler kaldı: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen. FATF heyeti Türkiye’yi ziyaret etmişti FATF’den bir kurul geçen ay, Türkiye’nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine alakalı uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret de etmişti. Ziyarette “yerinde” kontrol ile kara para aklama ve terörizm finansmanıyla savaşım mevzusundaki ilerleme değerlendirilmişti. Ekonomi yönetimi bu ziyaretin arkasından Türkiye’nin gri listeden çıkmasını beklediğini, aksi bir kararın ise siyasal olacağını söylemişti.

Karar metninde vurgulanan unsurlar FATF`nin karar metninde sekiz antet yer aldı. İlk başlıkta mali haber alma biriminde, yüksek riskli sektörlerin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla savaşım uyumluluğunun denetlenmesine daha çok kaynak ayrılması ve genel hatlarıyla yerinde denetimlerin artırılması mevzusunda ilerleme sağlandığı belirtildi. İkinci olarak bilhassa kayıt dışı para transferi hizmetleri ve Döviz büroları için ve yeterli, doğru ve aktüel reel iyelik bilgisi gereklilikleri ile alakalı olarak kara para aklama/terörizmin finansmanı ile savaşım ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanması mevzusuna vurgu yapıldı. Takip eden maddede kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali haber alma kullanımının geliştirilmesi ve mali haber alma birimi tarafınca proaktif yayılımların artırılması mevzusundaki ilerleme gösterildi. Daha kompleks kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları uygulamak de FATF’nin dikkat çekmiş olduğu maddelerden biri oldu.

Suçtan meydana gelen varlıkların geri katılımı ve terörizmin finansmanı davalarının takibinden görevli makamlar için net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri ve ölçütler belirlemek ve risk değerlendirmelerini güncellemek ve politikayı bilgilendirmek için istatistikleri kullanmak da FATF’nin karar metninde yazdığı unsurlardan biri oldu. Terörizm davalarında daha çok mali tahkikat uygulamak, BM tarafınca belirlenmiş gruplarla alakalı terörizmin finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermek ve terörizmin finansmanı soruşturmalarının finansman ve yardımcı ağlarını belirleyecek biçimde genişletilmesini sağlamak mevzusunda da ilerleme sağlandığı belirtildi. FATF’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 ve 1267 sayılı kararları kapsamındaki hedefli mali yaptırımlara ait olarak, Türkiye’nin risk profiline müsait olarak, BM tarafınca belirlenmiş gruplara ait yurt dışı talepleri ve yurt içi atamaları izlemek mevzusunda da eksikliklerin giderilmesi mevzusunda ilerlemeye vurgu yapıldı. Son olarak kararda terörün finansmanı için kötüye kullanılmalarını önlemek amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşların nezaretine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulamak, sektördeki oldukca muhtelif kâr amacı gütmeyen kuruluşlara erişim sağlamak ve geri bildirimlerini almak, uygulanan yaptırımların herhangi bir ihlalle orantılı olmasını sağlamak ve denetimin kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama benzer biçimde meşru faaliyetlerini aksatmamasını yada caydırmamasını sağlamak için adımlar atmak mevzusundaki gelişmelere dikkat çekildi.

Cevdet Yılmaz’dan ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin gri listeden çıkmasının arkasından Bloomberg’e yapmış olduğu ilk değerlendirmede “Türkiye`nin gri listeden çıkmış olması, internasyonal kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üstünde olumlu yönde tesir yaratacaktır” dedi. Yılmaz, FATF kararıyla beraber internasyonal yatırımcıların Türkiye finansal sistemine olan güveninin güçlendiğini belirtirken, “Kararın, hem finans sektörümüz bununla beraber gerçek sektörümüz açısından son aşama müspet neticeleri olacaktır” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Ülkemize yönelik kapital akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon periyodunu de hızlandıracaktır” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamayı toplumsal medyadan yaptı Hazine Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin gri listeden çıkarılaması ait basın açıklamasını toplumsal medyadan yaptı. FATF’ın bugünkü toplantısında ülkeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temsil etmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, bu çerçevede MASAK ve öteki kurumların yönetimsel ve teknik kapasitesinin daha da güçlendirileceği, gerektiğinde yasa ve yönetimsel düzenlemelerin aynı hassasiyetle hayata geçirileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/